Opis stanowiska pracy
KYC/AML Senior Analyst
Warszawa
NR REF.: 1178153
For one of our Clients in Warsaw we are looking for KYC/AML Senior Analyst.
Responsibilities:
- Gathering and reviewing KYC/AML documents
- Initiating risk assessment and due diligence
- Reviewing and analytics of the transactions activities
- Participating in KYC/AML related projects
- Pro-actively formulating proposals to improve systems, procedures, reporting and contributing to updates to monitoring policies via providing feedback
- Assisting with the process of defining and documenting transaction monitoring deliveries, and ensuring deliveries are in line with expectations
- Interface with Internal Clients, Compliance, Business Lines, Client Services and Quality Assurance Teams
Requirements:
- Understanding of AML/KYC principals
- KYC/AML/Audit/Compliance experience preferred – at least 3 years
- English language at C1 level
- Strong Microsoft Office skills, with a focus on Excel.
- Excellent analytical, organizational and time management skills
- Attention to details
Offer:
- Full time contract of employment
- Flexible benefits package, including life and medical insurance, private healthcare, fitness discount programme
- Diverse and inclusive environment
Hays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361.
Prezentacja firmy
HAYS Poland jest firmą doradztwa personalnego, należącą do międzynarodow...
HAYS Poland jest firmą doradztwa personalnego, należącą do międzynarodowej grupy HAYS plc, notowanej na giełdzie w Londynie i największej na świecie firmy zajmującej się rekrutacją specjalistyczną.
Hays działa na rynku rekrutacyjnym od ponad 50 lat, posiada ponad 250 biur, w których łącznie pracuje ponad 10 tysięcy ekspertów w 20 specjalizacjach.
W 2003 roku otworzyliśmy pierwsze biuro w Polsce. Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, stając się niekwestionowanym liderem w rekrutacji specjalistycznej. Obecnie w Hays Poland zatrudnionych jest ponad 200 osób w biurach w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście oraz Poznaniu.
Cechą wyróżniającą HAYS jest unikalny system rekrutacji wysokiej klasy specjalistów w oparciu o podział na dywizje:
HAYS Accountancy & Finance
HAYS Construction & Property
HAYS IT & Telecom
HAYS Manufacturing
HAYS Pharma & Healthcare
HAYS Sales & Marketing
HAYS Executive
Rozwiń
Dodatkowe informacje
- Ostatnia aktualizacja:
- 01/10/2024
- Wymiar etatu:
- Pełny etat
- Rodzaj umowy:
- Na czas nieokreślony
- Liczba wakatów:
- 1
- Min. doświadczenie:
- 1 rok
- Min. wykształcenie:
- Policealne
- Branża / kategoria:
- Praca Bankowość